Uma investigação sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas chegou a um endereço em Balneário Camboriú. Uma ordem de busca e apreensão e outra de prisão temporária, expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos (SP), foram cumpridas na cidade na quinta.

O alvo F.G., de 45 anos, foi preso em um apartamento na orla de BC, na avenida Atlântica.

As investigações apontam que F.G. montou uma instituição de pagamento clandestina que recebia e repassava dinheiro do tráfico de drogas.

A operação faz parte da segunda fase da operação Narco Azimut, que aprofunda investigações sobre uma associação criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A operação é desdobramento das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos no Brasil e no exterior. Os valores eram movimentados por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos.

Cerca de 50 policiais federais cumpriram outros 24 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em cidades de São Paulo, como Ilhabela, Taboão da Serra e a capital.

Fortuna bloqueada

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além de restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e transferência de bens ligados às atividades ilícitas.

As investigações apontaram que os envolvidos usavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de dinheiro, com operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.